Работал на ОРДЛО: в Харькове ликвидирован конвертцентр с оборотом в 100 млн грн - Первый свободный

Новости ⁄ 

Работал на ОРДЛО: в Харькове ликвидирован конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

В Харькове ликвидирован конвертационный центр, обслуживавший жителей ОРДЛО для получения наличных средств, его оборот достигал 100 млн грн

Работал на ОРДЛО: в Харькове ликвидирован конвертцентр с оборотом в 100 млн грн

Фото dpsu.gov.ua

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц — жителей временно оккупированной территории Украины. В общем фигуранты проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн гривен", — говорится в сообщении.

За одну неделю правоохранители провели 11 обысков в офисах, квартирах и автомобилях причастных к организации сделок. "В результате были обнаружены и изъяты наличные средства в гривне и иностранных валютах на сумму более одного миллиона гривен, а также 40 банковских карточек, компьютерная техника, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность", — заявили в ГПСУ.

По предварительной оценке, в результате преступной деятельности госбюджету нанесен ущерб в размере около 13 млн гривен.

Мероприятия проводились сотрудниками управления оперативно-розыскной деятельности Восточного регионального Управления Госпогранслужбы Украины, совместно с Главным управлением ГФС в Харьковской области при силовой поддержке бойцов пограничного отряда "Дозор" под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры.

Как сообщалось, в Купянском районе Харьковской области СБУ и Нацполиция изъяли партию сигарет стоимостью более двух миллионов гривен, ввезенных из ОРДЛО через Россию.

В тему

Новости

Аналитика

Блоги

Всякую систему характеризует не ошибка

Блоги

Всякую систему характеризует не ошибка

Що таке приниження?

Блоги

Що таке приниження?

Кому потрібно прикривати в суді незаконне обрання Терехова секретарем

Блоги

Кому потрібно прикривати в суді незаконне обрання Терехова секретарем

Чому Терехов не запускає паркінг, який побудували ще за Кернеса

Блоги

Чому Терехов не запускає паркінг, який побудували ще за Кернеса