Бюро економічної безпеки України провело масштабну операцію з ліквідації мережі конвертаційних центрів.
У межах розслідування було проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Через ці так звані “конверти” з 2023 року пролягло близько 23,5 млрд грн тіньових коштів. За попередніми розрахунками правоохоронців, обсяг ухилення від сплати податків може становити приблизно 3 млрд грн.
Про виконані заходи повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
За його словами, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора БЕБ провело масштабну спецоперацію: у Києві, Харкові та Одесі відбулися 50 обшуків. Правоохоронці вилучили необліковану готівку на мільйони гривень, а учасникам злочинної схеми вже повідомлено про підозри.
Детективи встановлюють і перевіряють усіх осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми.
Створено за матеріалами: 2day.kh.ua
